（原标题：开创国际第十届董事会第十六次（临时）会议决议公告）

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2025-013 上海开创国际海洋资源股份有限公司第十届董事会第十六次临时会议于2025年5月14日以通讯表决方式召开。会议通知和资料于5月9日以电子邮件形式发出。应到董事9人，实际出席并参加表决9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司更新建造两艘金枪鱼围网渔船的议案》，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票。董事会同意全资子公司上海开创远洋渔业有限公司更新建造两艘金枪鱼围网渔船，用于替换“金汇7号”（已拆解）以及“金汇6号”（目前正常生产中）。本项目将通过公开招标形式确定项目建造船厂，建造金额最终以公开招标结果为准。项目资金中30%为自有资金，70%为借贷资金。特此公告。上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会2025年5月15日。